Felipe Miguel Rocha Medina empresario colombiano, recibió opinión seis años y dos meses de prisión por participar en el programa recaudación de fondos ilegal . Localizado un juez penal del condado de Bogotá Rocha Medina responsable de ejecutar el modelo fraude masivo Este operado bajo la fachada del establecimiento fondo de crianza . A través de acuerdo ante la Fiscalía, sentenciado recibió su responsabilidad por fraude excedido el 36.848 millones de pesos Y explotado hasta varias decenas de personas.
Manera engañosa en que opera el fondo
Así lo reveló la Fiscalía General ese fondo fue creado en 2012 yo atraído para inversores de promesa regresa a 30% . Esquema supuestamente interceptado recursos para adquirir y criar ganado vivo . Sin embargo, las autoridades autorizadas este Rocha Medina y sus asociados nunca estuvieron destinados a ser dinero recaudado de las actividades de cría. El fraude fue en que No compraron ni vendieron ganado, conversión proyecto en A fachada por fraude. Esto se aplica a este modelo falso. al menos 92 víctimas .
Condena por megafraude: empresario defraudado utilizando un fondo de cría falso
Continuar leyendo:
Compensación parcial y castigo para el millonario
Preacuerdo con el fiscal incluido en el precio. no sólo aceptar puestos, pero también La participación de Rocha Medina en devolver una parte importante del capital robado. El empleador debe regresar. 16.224 millones de pesos la cantidad que según el informe se encuentra respaldado por un contrato fideicomiso comercial . Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Rocha Medina una multa de 209.253 salarios mínimos mensuales vigentes , demostrar severidad del castigo.
El contexto del fraude financiero en Colombia
Esta cosa agrega a una serie de esquemas piramidales y fraudes de contratación ilegal recibió a Colombia en los últimos años. La información sobre fraude financiero indica que los criminales ellos usan Frentes de negocio de alta rentabilidad como el sector ganadero o las criptomonedas jalar víctimas que buscar devoluciones rápidas. Por eso se buscan este tipo de sentencias anunciar opinión pública sobre los peligros de invertir en proyectos que ellos prometen ganancias excesivas y invitar Abajo verificar legalidad de las medidas antes Supervisión financiera .
Condena por megafraude: empresario defraudado utilizando un fondo de cría falso
Temas interesantes:
Canales para denunciar delitos financieros
Para denunciar fraudes o actos delictivos similares, los ciudadanos deben acudir a canales oficiales. Una opción es el Oficina del Fiscal General (línea 122), donde deben contribuir Detalles clave como nombres, cuentas bancarias y mensajes. Alternativamente, en cuestiones de servicios financieros, el público puede retirarse abajo Supervisión financiera (línea 01 8000 120 100), quien facilita Presentar quejas en la sede de la empresa o vía correo electrónico. Su éxito en la lucha contra estas estafas depende Con preparación Y precisión en la denuncia.
42
